Ciberestafa millonaria en Santiago del Estero: dos detenidos en La Rioja por el robo de $35 millones a una funcionaria judicial
Los sospechosos, identificados por los apellidos Díaz y Herrera.
La maniobra incluyó el uso de identidades falsas, la toma de préstamos bancarios a nombre de la víctima y la conversión del botín en criptomonedas para borrar el rastro del dinero.
Una compleja investigación por ciberdelito culminó en las últimas 72 horas con la detención de una pareja en la provincia de La Rioja. Los sospechosos, identificados por los apellidos Díaz y Herrera, están acusados de integrar una organización criminal que estafó por una suma superior a los $35.000.000 a una psicóloga del Poder Judicial santiagueño.
El “anzuelo” de las acciones de YPF
La causa se inició el pasado 7 de julio de 2025, tras la denuncia de la funcionaria M.V.L. Según el expediente, el engaño comenzó el 20 de junio a través de una publicidad engañosa en Facebook que promocionaba la supuesta compra de acciones de la petrolera estatal YPF.
Al interactuar con el enlace, la víctima fue derivada a la aplicación WhatsApp. Allí, una mujer que utilizaba el alias de “Cristina Herrera” —presunta representante de la firma— la guió para realizar una inversión inicial de $250.000. Ese fue el primer paso de una escalada de engaños que involucró a múltiples operadores falsos.
Ingeniería financiera y préstamos fraudulentos
Los estafadores no solo captaron el capital inicial, sino que, mediante técnicas de ingeniería social, obtuvieron los datos personales de la víctima. Con esta información, gestionaron diversos préstamos a su nombre por montos de:
- $7.000.000
- $1.826.021
- $1.171.000
- $900.000
La maniobra continuó hasta finales de junio, cuando le exigieron otros $5.000.000 bajo la excusa de “liberar las ganancias” generadas. El fraude quedó al descubierto el 30 de junio, cuando un empleado bancario alertó a la profesional sobre la irregularidad de los movimientos en su cuenta.
Ruta del dinero: de cuentas bancarias a Binance
El trabajo conjunto entre las áreas de Ciberdelitos de Santiago del Estero y Delitos Económicos de La Rioja permitió trazar el recorrido de los fondos. Los investigadores determinaron que el dinero fue fragmentado y derivado a cuentas en plataformas como Montech Center y Binance.
“El dinero fue convertido a activos digitales (criptomonedas) tras pasar por una billetera virtual radicada en La Rioja, lo que evidencia una logística diseñada para dificultar el rastreo”, indicaron fuentes judiciales.
Situación procesal de los detenidos
Por orden de la fiscal Luján González Garay y con la intervención del juez riojano Héctor Daniel Barría, los acusados fueron apresados y trasladados a Santiago del Estero. Actualmente, permanecen alojados en dependencias de Delitos Económicos a la espera de su indagatoria.
En los operativos se secuestraron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes técnicos. La Justicia no descarta nuevas detenciones, ya que se sospecha de una red de alcance nacional que utiliza identidades falsas y dispositivos descartables para captar “mulas bancarias” o intermediarios.
