La mansión de Pilar y la AFA: la Justicia vuelve a discutir quién investigará el presunto lavado
La causa por la millonaria propiedad, vehículos de alta gama y presuntos testaferros vinculados a la AFA tendrá una nueva instancia judicial el próximo 12 de agosto.
La investigación por el presunto lavado de dinero detrás de una mansión y una importante colección de vehículos de alta gama en Pilar, cuyo valor conjunto supera los 20 millones de dólares, vuelve a quedar en el centro de una disputa judicial.
El expediente, que también puso bajo la lupa a supuestos testaferros vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), todavía no tiene definido qué juez deberá llevar adelante la investigación. Por el momento, el caso quedó en el Juzgado Penal Económico N°10, a cargo de manera subrogante de la jueza Verónica Straccia, quien delegó la pesquisa en la Fiscalía de Claudio Navas Rial.
El fiscal ya había intervenido en una etapa anterior del expediente y se había opuesto al traslado de la investigación a los tribunales de Campana, dispuesto previamente por la Cámara Federal de San Martín.
Una investigación que se amplió
La causa comenzó a partir de la investigación sobre la propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, pero con el avance de las medidas judiciales incorporó nuevas hipótesis vinculadas con presuntas maniobras de lavado de activos, sociedades intermediarias, movimientos de dinero y posibles irregularidades en el manejo de fondos.
Uno de los principales puntos bajo análisis es la situación de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, titulares de la sociedad Real Central, que adquirió el predio.
Los investigadores buscan determinar si ambos contaban con capacidad económica suficiente para afrontar una operación de semejante magnitud. La propiedad habría sido valuada en unos 17 millones de dólares, a lo que se suman decenas de automóviles, camionetas y motocicletas encontrados en el lugar.
Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que la tarjeta utilizada para afrontar gastos de mantenimiento, peajes y combustible de alrededor de medio centenar de vehículos era corporativa de la AFA. Los resúmenes de esos gastos, según consta en la investigación, eran enviados a la sede de la entidad en la calle Viamonte.
Empresas y movimientos de dinero, bajo la lupa
El expediente también incorporó operaciones relacionadas con empresas e intermediarios que podrían haber participado de un circuito financiero más amplio.
Entre las firmas mencionadas aparece TourProdEnter, registrada a nombre de Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni. La Justicia intenta establecer si determinadas operaciones comerciales e intermediaciones estuvieron relacionadas con el movimiento de fondos que se investiga.
La pesquisa también analiza la eventual utilización de sociedades y terceros para adquirir bienes y posteriormente incorporarlos al patrimonio de los presuntos beneficiarios.
Una disputa que pasó por varios tribunales
El expediente tuvo un recorrido judicial complejo. Comenzó en la Justicia Federal de Comodoro Py, pasó al fuero Penal Económico y posteriormente llegó a los tribunales federales de Zárate-Campana.
En mayo, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el traslado del expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, y ordenó que la discusión sobre la competencia fuera resuelta por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
La defensa de Pantano y Conte, encabezada por el abogado Mariano Morán, cuestionó el cambio de jurisdicción y sostuvo que podía afectar la garantía constitucional del juez natural.
La Cámara Nacional en lo Penal Económico rechazó ese planteo. Sin embargo, la defensa llevó nuevamente la discusión ante Casación.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, hizo lugar al recurso y volvió a dejar abierta la discusión sobre qué tribunal debe continuar con el expediente.
El próximo capítulo será el 12 de agosto
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a las partes para el miércoles 12 de agosto a las 11.30. Allí se escucharán los argumentos de las distintas partes antes de definir el destino del expediente.
Mientras tanto, la investigación continúa bajo la órbita del fuero Penal Económico, con la intervención del fiscal Claudio Navas Rial, quien también impulsó investigaciones relacionadas con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.
El eje central de la causa sigue siendo determinar de dónde provinieron los fondos utilizados para adquirir la millonaria propiedad y los vehículos, quiénes fueron sus verdaderos beneficiarios y si existió una estructura destinada a ocultar o desviar dinero.
