Corrupción: imputan a Kueider por lavado de dinero tras comprar seis departamentos en Paraguay
También fueron imputados su pareja y dos ciudadanos paraguayos por un presunto esquema para adquirir propiedades con fondos de origen ilícito.
El Ministerio Público de Paraguay presentó una nueva imputación contra el exsenador argentino Edgardo Kueider, su pareja Iara Guisnel Costa y dos ciudadanos paraguayos por supuesto lavado de dinero en la compra de seis departamentos en Asunción con dinero que sería de origen ilícito.
La ampliación de la causa penal era una posibilidad que estaba sobre la mesa, como adelantó La Política Online a principios de este mes, pero las fiscales esperaron a que primero declarasen los testigos.
La causa inició luego de que la justicia argentina remitiera los antecedentes. La imputación fue presentada por las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, y fue admitida por el juez de garantías interino, Rodrigo Estigarribia.
El magistrado convocó a los imputados para la audiencia de imposición de medidas cautelares, prevista para el 15 de julio.
Kueider fue detenido en diciembre de 2024 en Ciudad del Este cuando intentaba ingresar desde Brasil con US$ 211.000 sin declarar. Según información de la DNIT y la Fiscalía, el entonces senador habría intentado comprar al menos seis departamentos en Asunción.
Guinsel Costa, novia de Kueider, había pagado más de US$ 460.000 en efectivo por estos inmuebles. Sin embargo, las operaciones se habrían visto truncadas, por lo que el dinero le fue restituido. El primer desembolso fue realizado por Guinsel en abril del 2024 por un valor de US$ 120.000, ocho meses antes de que fuera detenida junto al exsenador.
En tanto, el segundo pago, de unos 250.000 dólares, se hizo en junio, poco después de la aprobación de la ley de bases, impulsada por el gobierno de Javier Milei y para la cual el voto de Kueider fue decisivo.
En abril de 2024, Guinsel le pagó otros US$ 122.000 a la firma Innova Asunción SA, representada por el arquitecto Edgar Esteban Salúm Pires, por la compra de dos departamentos. Innova Asunción, a su vez, tiene un acuerdo con Exclusiva Py EAS, representada por Andrés Torales y Fernando Cousirat, ambos socios de Golsur SA, donde Guinsel apareció poco después como apoderada.
Guinsel e Innova Asunción SA firmaron un contrato de compraventa por las seis unidades con sus respectivas cocheras por un valor total de US$ 460.379. El monto total por la venta de los departamentos se entregó en siete pagos: el 19 de junio, por US$ 5.000; el 20 de junio por US$ 250.000; el 2 de julio, por US$ 40.000; el 4 de julio, por US$ 60.000; el 9 de julio, por US$ 30.000. El 16 de julio se registró otro pago por US$ 55.380 y uno último, el 17 de julio, por 20.000 pesos en efectivo.
Las fiscales Guerrero y Valdez consideran que Guinsel, Kueider, Torales y Cousirat montaron un esquema organizado de lavado de activos: los imputados habrían introducido sumas de dinero de procedencia ilícita dentro del sistema comercial y financiero paraguayo para adquirir las propiedades.
Los inmuebles están individualizados y hay sospechas suficientes en la etapa inicial de investigación que permiten vincular dichos bienes con el circuito de operaciones, el cual habría instrumentado mediante Golsur SA como estructura de fachada, caracterizado por la recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos pertenecientes originalmente a Kueider y Guinsel, pero colocados de Golsur SA con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad.
