Investigan cinco préstamos por $155 millones y una presunta triangulación de fondos en la causa contra Nora Villarroya
La Justicia busca reconstruir el recorrido del dinero y determinar si hubo otros beneficiarios de las operaciones financieras cuestionadas. La investigación incluye movimientos entre cuentas de clientes, una financiera y una cooperativa de la que la contadora sería socia. También analizan cheques, poderes y bienes patrimoniales.
La investigación contra la contadora Nora Isabel Villarroya suma nuevas líneas de análisis en torno a cinco préstamos por un total de $155 millones que habría gestionado entre julio y octubre de 2025. La causa busca esclarecer presuntas maniobras financieras que habrían perjudicado a una médica de apellido Ortiz y a la firma agropecuaria D.E.J.D.E. SRL, con oficinas en Clodomira, departamento Banda.
Uno de los principales puntos bajo investigación es una presunta triangulación de fondos entre cuentas de clientes, una financiera ubicada sobre calle 24 de Septiembre y una cooperativa de la que Villarroya sería socia. Esta última condición habría sido confirmada por un apoderado de la entidad, según se expuso durante una audiencia judicial.
En ese marco, el juez de Control y Garantías Héctor Salomón ratificó la prisión preventiva de la imputada por siete meses.
Los investigadores procuran determinar cómo se realizaron las operaciones, quiénes intervinieron y cuál fue el destino de los fondos. También buscan establecer por qué la contadora habría cambiado cheques en la cooperativa de la que sería socia y si esa relación tuvo incidencia en los movimientos financieros cuestionados.
Analizan el recorrido de los $155 millones
Los informes bancarios incorporados al expediente indican que Villarroya habría obtenido cinco préstamos entre julio y octubre de 2025. Ahora, los expertos del Departamento Delitos Económicos trabajan para reconstruir el circuito del dinero y establecer si los recursos fueron transferidos entre distintas cuentas o utilizados para respaldar otras operaciones.
Otra de las cuestiones que busca esclarecer la pesquisa es la relación entre la financiera y la cooperativa, ambas señaladas en la investigación y ubicadas, según los datos incorporados a la causa, en un mismo edificio.
La hipótesis de los investigadores sostiene que algunas cuentas de clientes podrían haber sido utilizadas como intermediarias para gestionar asistencia financiera y asumir compromisos sin el conocimiento de sus titulares. Según un funcionario policial, la contadora habría operado mediante plataformas de home banking.
Sin embargo, el alcance de esas maniobras y la eventual responsabilidad de otras personas todavía deben ser determinados a partir de las pruebas reunidas.
Facturas, movimientos bancarios y posibles beneficiarios
Los investigadores también examinan si existió una circulación sistemática de dinero entre diferentes cuentas y si determinados movimientos estuvieron acompañados por la emisión de facturas sin una relación comercial efectiva.
De acuerdo con una de las líneas investigativas, algunos de los presuntos damnificados habrían emitido comprobantes a favor de personas con las que no mantenían vínculos comerciales. La documentación bancaria y contable será clave para establecer si esas operaciones respondían a transacciones reales o formaban parte del circuito financiero cuestionado.
La Justicia tampoco descarta que puedan surgir otros posibles beneficiarios de los movimientos bajo análisis. Por el momento, esa posibilidad constituye una hipótesis de investigación y no implica la existencia de nuevas imputaciones confirmadas.
Investigan bienes y patrimonio en el departamento Robles
En paralelo, la pesquisa avanza sobre el patrimonio que tendría Villarroya, en particular una propiedad ubicada en el departamento Robles.
Entre los elementos mencionados en la investigación figuran un viñedo, un sistema de riego por aspersión y una carpa de estilo beduino. Los investigadores buscan determinar si existen otros bienes y si alguno de esos activos guarda relación con los hechos denunciados.
El análisis patrimonial apunta a establecer el origen de los recursos utilizados para adquirir o mantener esas propiedades y si existe alguna conexión comprobable con las operaciones financieras investigadas.
Siete cheques y dos poderes bajo la lupa
Otro de los episodios examinados está vinculado con dos poderes que algunos clientes habrían otorgado a la contadora: uno de administración y otro de disposición de bienes.
En uno de los casos, un cliente le habría entregado siete cheques y autorizado su utilización para cancelar una deuda con un proveedor de agroquímicos de Fernández, en el departamento Robles.
Sin embargo, la hipótesis investigativa sostiene que esos valores habrían terminado en operaciones con la financiera que actualmente está bajo análisis. El destino de los cheques y las circunstancias en las que fueron utilizados forman parte de los puntos que la Justicia busca esclarecer.
La defensa de Villarroya, por su parte, sostendría que las operaciones deben evaluarse teniendo en cuenta las facultades que le fueron otorgadas y la situación patrimonial de las partes involucradas.
Con la prisión preventiva ratificada por siete meses, la investigación continúa centrada en reconstruir el circuito financiero, determinar el destino de los fondos y establecer si existieron otras personas involucradas en las presuntas maniobras.
