Villarroya y Zani se abstuvieron de declarar: la Justicia investiga presuntas defraudaciones, cheques y facturas apócrifas por $1.000 millones
A Zani se le atribuye un hecho, mientras que a Villarroya cinco.
El contador José Alberto Zani y su socia, la contadora Nora Villarroya, fueron indagados por la fiscal Celia Inés Mussi en el marco de una investigación por presuntas maniobras de defraudación que habrían provocado perjuicios económicos a productores agropecuarios y a empresas denunciantes.
Ambos investigados, asesorados por sus respectivos abogados defensores, se abstuvieron de declarar durante las indagatorias. Según trascendió, los letrados Manuel Zavalía, por Villarroya, y Yazmín Julián, por Zani, les recomendaron mantener silencio frente a la fiscalía debido al volumen de documentación contable y bancaria que forma parte del expediente.
La investigación reúne informes técnicos, pericias, facturas, movimientos de cuentas, documentación bancaria y otros elementos secuestrados durante el avance de la causa.
Cinco hechos atribuidos a Villarroya
De acuerdo con la acusación, a Nora Villarroya se le atribuyen cinco hechos, que fueron encuadrados provisoriamente en los delitos de estafas reiteradas, administración fraudulenta y defraudación mediante el uso no autorizado de datos bancarios, en concurso real de delitos.
Uno de los denunciantes sostiene que la contadora habría emitido facturas apócrifas por un monto cercano a los $1.000 millones. Este aspecto forma parte de las maniobras que ahora son analizadas por los investigadores.
Entre las conductas que la fiscal Mussi habría puesto bajo análisis aparecen también presuntas maniobras vinculadas con la utilización y administración de sistemas de seguridad bancaria, incluidos mecanismos de autenticación mediante token.
Según la hipótesis investigativa, estos mecanismos podrían haber sido utilizados, presuntamente sin autorización de los titulares, para emitir cheques, obtener créditos y concretar distintas operaciones financieras.
¿Qué se le atribuye a Zani?
En el caso de José Alberto Zani, la acusación contempla un hecho denunciado, en el que se lo señalaría como presunto coautor de las maniobras investigadas en relación con una de las empresas denunciantes, DEJDE SRL.
Los investigadores buscan establecer cuál habría sido su intervención concreta en las operaciones cuestionadas y si tuvo participación en el eventual perjuicio patrimonial denunciado.
La Justicia deberá determinar, a partir de la documentación incorporada al expediente y de las pericias correspondientes, el grado de responsabilidad que podría corresponderle a cada uno de los investigados.
Cheques, créditos y bienes bajo la lupa
Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores está relacionado con presuntos desvíos de bienes de cambio, entre ellos equipos vinculados con la fibra de algodón.
La trazabilidad de esos bienes, su eventual destino y el posible beneficio económico obtenido forman parte de los puntos centrales de la investigación.
Según la hipótesis que se analiza, parte de los cheques, beneficios económicos y bienes presuntamente desviados podrían haber tenido como destinataria o estar vinculados con DEJDE SRL, firma denunciante cuyas oficinas se encuentran en Clodomira, departamento Banda.
Este aspecto será profundizado por la fiscalía y por los efectivos del Departamento Delitos Económicos, quienes deberán reconstruir las operaciones y establecer qué participación habría tenido cada una de las personas investigadas.
Una causa con abundante documentación
El expediente reúne un importante volumen de documentación contable y bancaria, además de elementos secuestrados, informes técnicos, pericias, facturas y movimientos de cuentas.
Todo ese material será analizado para determinar si las maniobras denunciadas efectivamente ocurrieron, cuál habría sido el mecanismo utilizado y cuál fue el perjuicio económico provocado.
La investigación también contempla figuras penales relacionadas con la administración fraudulenta y la utilización o tratamiento de datos sin autorización.
Villarroya continúa detenida
La causa tiene como antecedente la detención de Nora Villarroya, quien permanece privada de su libertad mientras avanza la investigación.
Ahora, la fiscal Mussi busca determinar el grado de participación individual de cada uno de los investigados y establecer si existió una estructura común detrás de las distintas maniobras denunciadas.
Por el momento, tanto Villarroya como Zani se abstuvieron de declarar y quedaron sujetos al proceso judicial. La investigación continúa con la incorporación y análisis de pruebas.
Como en toda investigación penal, ambos mantienen el principio de inocencia hasta que una sentencia firme determine eventualmente su responsabilidad.
