Billeteras millonarias y una red de “mulas”: investigan el lavado de $27.000 millones del juego ilegal
La Justicia bonaerense desarticuló una presunta organización que habría utilizado datos de personas vulnerables para abrir billeteras virtuales y mover enormes sumas de dinero provenientes del juego clandestino. Entre los detenidos hay una funcionaria judicial.
Una investigación judicial que lleva dos años puso al descubierto una presunta estructura dedicada al lavado de dinero proveniente del juego ilegal en la provincia de Buenos Aires, mediante el uso de billeteras virtuales registradas a nombre de terceras personas.
Según la pesquisa, el circuito habría movilizado alrededor de $27.000 millones y utilizado como “mulas financieras” a personas que, en muchos casos, desconocían que sus datos estaban siendo empleados para realizar operaciones millonarias.
Cómo funcionaba la presunta maniobra
Una de las principales hipótesis sostiene que la organización conseguía los datos personales de personas reales y utilizaba sus identidades para abrir cuentas y billeteras digitales.
Para obtener el acceso biométrico, las víctimas eran convocadas para fotografiar sus rostros o escanear sus ojos. A muchas de ellas les explicaban que el procedimiento formaba parte de la actualización de sus expedientes digitales.
Entre las personas involucradas habría presos, liberados y ciudadanos en situación de vulnerabilidad que debían concurrir al Patronato de Liberados por distintas obligaciones judiciales.
La dimensión del posible acceso a esos datos es uno de los puntos que preocupa a los investigadores. En la provincia existen aproximadamente 66.000 personas privadas de su libertad y más de 30.000 bajo distintos regímenes de libertad condicional.
El grito que puso la investigación en marcha
Uno de los episodios que permitió avanzar con la causa ocurrió en el subsuelo de la sede de las fiscalías penales de La Plata, ubicada sobre calle 7.
Un hombre comenzó a gritar que no quería quedar involucrado en ningún problema. Ante la intervención de un guardia de seguridad, aseguró que una funcionaria identificada como Albertina Mangini lo estaba presionando para abrir una billetera virtual.
En ese momento se secuestró el teléfono celular de Mangini, un iPhone de última generación, aunque los investigadores no lograron acceder a su contenido.
La causa tomó nuevo impulso cuando una trabajadora de limpieza de los propios tribunales relató que le habían ofrecido $80.000 para que se tomara fotografías de su rostro en un bar ubicado frente al edificio judicial.
Según su testimonio, cuando llegó al lugar encontró a unas 30 personas esperando para realizar el mismo procedimiento.
Tiempo después, al intentar acceder a una moratoria para regularizar sus aportes previsionales, la mujer descubrió que figuraban a su nombre movimientos por $172 millones en dos billeteras virtuales.
Una funcionaria judicial, entre los detenidos
La investigación derivó en la detención de Albertina Mangini, funcionaria que trabaja en la Oficina de Coordinación de la Fiscalía General con el Patronato de Liberados.
La fiscal Betina Lacki lleva adelante la investigación. La funcionaria quedó detenida junto con dos hombres y otros tres imputados.
Además, entre los acusados aparece Ignacio Marchioni, quien anteriormente había sido investigado en la causa conocida como Sur Finanzas, relacionada con una financiera que tenía vínculos con dirigentes del fútbol.
Los investigadores ahora buscan establecer si existe algún vínculo entre las billeteras utilizadas para canalizar el dinero del juego clandestino y fondos que posteriormente pudieron haber sido destinados a otras actividades.
Una de las hipótesis que analiza la Justicia es precisamente si parte de ese dinero pudo haber terminado alimentando circuitos financieros vinculados al fútbol. Por el momento, se trata de una línea de investigación que deberá ser comprobada mediante el análisis de las operaciones.
El caso también salpica al Patronato de Liberados
La investigación generó preocupación dentro del Gobierno bonaerense debido al posible acceso irregular a información personal de personas bajo control judicial.
El ministro de Justicia bonaerense, Juan Mena, aclaró que Mangini no depende de esa cartera sino de la Procuración General bonaerense, aunque los datos del Patronato de Liberados sí se encuentran bajo la órbita de su ministerio.
Además, fuentes judiciales señalaron que Mangini tendría una cuenta en OnlyFans, plataforma de contenido para adultos, aunque este dato forma parte de los aspectos personales que aparecen mencionados dentro de la investigación y no constituye, por sí mismo, una imputación penal.
La fiscalía decidió avanzar con los allanamientos y el análisis de la información secuestrada con intervención de la Policía Federal, en lugar de recurrir a la Policía Bonaerense.
Ahora la Justicia intenta determinar quiénes integraban la organización, cómo obtenían los datos personales, quién controlaba las billeteras y cuál era el destino final de los miles de millones de pesos que habrían circulado por este esquema.
