MILLONARIO DESFALCO EN FÜRTH: PIDEN QUE DIRECTIVOS DE VOLKSWAGEN ARGENTINA DECLAREN ANTE LA JUSTICIA
La defensa de la cajera detenida busca ampliar la investigación y apunta a los controles de la concesionaria. Solicitó que declaren autoridades y responsables de auditoría, compliance y supervisión de la red de concesionarios. La causa investiga un presunto perjuicio superior a los $300 millones.
La investigación por el presunto desfalco multimillonario en Fürth Automotores sumó un nuevo capítulo. La defensa de Graciela Alejandra Moyano, la cajera detenida en el marco de la causa, pidió a la Justicia que cite a declarar a autoridades de Volkswagen Argentina y requiera documentación vinculada con los mecanismos de control y supervisión de la concesionaria.
El planteo fue presentado por el abogado Javier Leiva, quien solicitó a la Fiscalía que incorpore distintas medidas de prueba destinadas a determinar cuál era la relación jurídica, comercial, operativa y funcional entre Volkswagen Argentina y Fürth Automotores.
Entre otros elementos, la defensa pidió informes, auditorías, protocolos de control y supervisión, además de documentación relacionada con los mecanismos de fiscalización implementados durante el período que se encuentra bajo investigación.
La defensa apunta a los controles internos
En su presentación, Leiva solicitó que la fiscal Victoria Ledesma cite a declaración testimonial o explicativa al presidente, representante legal o máxima autoridad ejecutiva de Volkswagen Argentina que pueda brindar información sobre el vínculo con la concesionaria.
También pidió convocar a quienes estuvieron a cargo, durante el período investigado, de áreas como Auditoría Interna, Compliance e Integridad y Red de Concesionarios, entre otras.
El abogado cuestionó que un presunto perjuicio patrimonial de semejante magnitud pueda atribuirse exclusivamente a la actuación de una empleada sin analizar previamente la estructura de controles existente.
En ese sentido, planteó la necesidad de determinar quiénes autorizaban, controlaban, auditaban y conciliaban las operaciones, además de establecer quién tenía facultades para detectar o bloquear eventuales irregularidades.
Para la defensa, la investigación debe avanzar más allá de la responsabilidad individual de la empleada y reconstruir la cadena de decisiones y los mecanismos de supervisión existentes dentro de la estructura comercial.
La cajera podría ampliar su declaración
En paralelo, Leiva solicitó que su asistida pueda ampliar la declaración de imputada. Moyano fue detenida la semana pasada y, en aquella oportunidad, optó por guardar silencio.
Ahora, según trascendió, la mujer estaría dispuesta a brindar información sobre su desempeño durante los 17 años que trabajó en el área de caja de la concesionaria.
Su eventual declaración podría incluir detalles sobre el movimiento habitual de dinero, los ingresos diarios, pagos semanales, mensuales y anuales, el funcionamiento de las operaciones con determinados clientes y las facultades otorgadas a clientes considerados VIP.
También podría referirse al vínculo con agencieros y a determinadas prácticas internas de la empresa, además de situaciones relacionadas con el personal y decisiones adoptadas por los responsables de la firma.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas y tomando medidas para determinar cómo se habría producido el presunto desfalco y qué personas pudieron haber tenido participación o conocimiento de las operaciones investigadas.
