Investigan una presunta estafa de más de $10 millones en una pinturería: dos exempleadas fueron denunciadas
Un comerciante santiagueño denunció una presunta estafa por más de 10,4 millones de pesos y señaló como principales sospechosas a dos exempleadas de su negocio dedicado a la venta de pinturas, artículos de ferretería y productos eléctricos.
La denuncia fue presentada por el abogado Felipe Villalba Sández ante la fiscal Cecilia Guido, luego de que una auditoría interna detectara un importante faltante de dinero en las cuentas de la empresa.
De acuerdo con la presentación judicial, ambas mujeres cumplían funciones relacionadas con la atención al público, ventas y cobranzas. Una de ellas, además, había sido ascendida y tenía a su cargo el control de cajas y las compras, lo que le permitía supervisar el registro de las operaciones comerciales.
Cómo habría sido la maniobra
Las irregularidades comenzaron a salir a la luz cuando la contadora de la firma advirtió que numerosos comprobantes de pagos realizados mediante transferencias bancarias no llegaban al área administrativa, lo que impedía registrar correctamente los ingresos de dinero.
Según la denuncia, la empleada con mayores responsabilidades habría recibido pagos de clientes en efectivo, pero los registraba en el sistema como si hubieran sido abonados mediante transferencia bancaria.
Además, en algunos casos las ventas eran cargadas como operaciones en cuenta corriente y posteriormente se emitían recibos de cobranza también registrados como transferencias, una modalidad que, según el denunciante, permitía ocultar el faltante de dinero y evitar inconsistencias al momento del cierre de caja.
Respecto de la segunda exempleada, el comerciante sostiene que también habría participado en un mecanismo similar, situación que habría quedado reflejada durante la auditoría interna.
Auditoría y cambio en el nivel de vida
La presentación judicial también señala que el informe contable detectó que el período en el que se habrían producido las presuntas maniobras coincide con un notorio cambio en el nivel de vida de una de las denunciadas, circunstancia que el denunciante considera un elemento de interés para el avance de la investigación.
La causa quedó en manos de la fiscal Cecilia Guido, quien deberá analizar las pruebas incorporadas al expediente y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con las medidas correspondientes y establecer las eventuales responsabilidades penales.
