Desbaratan una red de estafas cripto que utilizaba Tinder y falsas plataformas para captar víctimas
Una organización criminal dedicada a cometer estafas mediante inversiones falsas en criptomonedas fue desarticulada tras una investigación que derivó en más de 70 allanamientos simultáneos y 21 detenciones en distintas provincias del país.
La causa, impulsada por la Procuración bonaerense, mantiene bajo sospecha a 55 personas y se extiende por diferentes localidades de Buenos Aires, además de Córdoba, Santa Fe, Misiones y Mendoza.
La investigación comenzó a partir de múltiples denuncias de personas que fueron engañadas mediante supuestas oportunidades de inversión en criptoactivos. Según los investigadores, la banda ofrecía negocios con promesas de ganancias extraordinarias, aparentando operar con tecnología blockchain y mercados financieros descentralizados.
Para captar inversores, los acusados desarrollaban sofisticadas maniobras digitales que incluían la creación de sitios web falsos, aplicaciones fraudulentas y campañas masivas a través de correos electrónicos, redes sociales y servicios de mensajería. En esas plataformas promocionaban carteras de inversión inexistentes y aseguraban rentabilidades rápidas y elevadas.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el uso de aplicaciones de citas, entre ellas Tinder, para establecer vínculos de confianza con potenciales víctimas. Una vez generada la relación, los estafadores convencían a las personas de invertir dinero en las falsas plataformas.
Esta modalidad, conocida internacionalmente como “romance scam” o estafa afectiva-financiera, combina la manipulación emocional con el fraude económico y se ha convertido en una de las estrategias más utilizadas por organizaciones criminales vinculadas a delitos informáticos.
Los investigadores también detectaron la presunta participación de empleados bancarios que habrían colaborado con distintas etapas de la operatoria, un aspecto que continúa siendo analizado en el marco de la causa judicial.
La Justicia avanza ahora en el análisis de la documentación y los dispositivos secuestrados durante los procedimientos para determinar el alcance total de la organización y la cantidad de víctimas afectadas.
