Inversor cordobés ratificó denuncia contra financiera del fallecido Maldonado por defraudación millonaria
Sostuvo que entregó 200 mil dólares, por los cuales recibía intereses hasta que el financista se suicidó, pero sus socios se negaron a continuar pagando.
El inversor cordobés Alejandro Marchese, quien reclama 200 mil dólares a la financiera, ratificó la denuncia contra los socios del fallecido Martín Maldonado y declaró durante toda la mañana en el Ministerio Público Fiscal. Para eso aportó documentación, chateos y correos electrónicos, donde constarían comprobantes de dividendos que le giraban con membrete de la empresa.
Como se recordará, Maldonado apareció ahorcado el 2 de abril, en el barrio privado El Timbó, en La Banda, y todos los indicios sugieren que se habría suicidado. Marchese denunció a los socios del infortunado financista, Gastón Iván Roldán, Marcelo Dvojak y Evelin María Tasada, porque desconocieron cualquier responsabilidad al sostener que esas transacciones se habrían concretado por fuera de la empresa.
El denunciante, por el contrario, sostiene que todos los socios de la financiera sabían de su inversión, aunque ahora busquen desentenderse y sostener que serían supuestamente operaciones realizadas por Maldonado por fuera de la empresa.
El abogado Diego Lindow (foto) adelantó que en los próximos días se sumarían denuncias de otros inversores que cobraban dividendos, pero tras la muerte de Maldonado dejaron de percibirlos, en términos similares a los de Marchese.
“Ellos dicen que no hay ninguna constancia de las operaciones con dinero de mi cliente, lo que se contradice con las conversaciones de Whatsapp existentes previamente entre Roldán y Marchese, que fueron descargadas en el gabinete informático del Ministerio Público Fiscal y que se va a incorporar a la causa”, explicó Lindow.
Además, sostuvo que se presentaron “correos electrónicos y los informes que la esposa de Maldonado le enviaba periódicamente y donde constaba tanto la inversión como los importes y los dividendos que se venían obteniendo”.
El letrado especificó que “había un contrato, un mutuo dinerario, por el que se establecía un interés mensual, que fue abonado hasta el mes de marzo. Entonces, lo que se tiene que abonar es el capital efectivamente entregado –unos 200 mil dólares-, más los intereses pactados de abril y mayo. Pero, fundamentalmente lo que buscamos recuperar es el dinero que fue invertido, que está en poder de la empresa y los actuales socios”.
En ese sentido adelantó que “conseguimos información muy importante respecto del manejo de cuentas, de los ingresos, no solamente de mi cliente sino de todas las personas que invirtieron y los varios millones de dólares que se manejaban en esta financiera”. Por eso dijo que en los próximos días se sumarán denuncias por inversores que reclaman entre 50 y 300 mil dólares, cada uno.
